أربع دول افريقية تحت مجهر منظمة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

المراقب العراقي/ متابعة… صنفت “مجموعة العمل المالي” (GAFI) الدولية 4 دول افريقية، هي المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان، دولا تحت المراقبة لإخفاقها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت المجموعة هذه الدول إلى قائمة البلدان التي تعاني من “قصور استراتيجي” والتزمت بوضع خطط وجداول زمنية دقيقة لتحسين أوضاعها بهذا الشأن، بالتعاون مع هذه الهيئة […]